Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)
O que é a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)?
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) é uma organização intergovernamental que projeta e promove políticas e padrões para combater o crime financeiro. As recomendações criadas pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) visam a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras ameaças ao sistema financeiro global. O FATF foi criado em 1989 a pedido do G7 e tem sede em Paris.
Principais vantagens
- A Força-Tarefa de Ação Financeira, ou FATF, foi originalmente criada para combater a lavagem de dinheiro. Foi ampliado para também visar o financiamento de armas de destruição em massa, corrupção e financiamento do terrorismo.
- A força-tarefa foi iniciada em 1989 em Paris, onde ainda é chamada de Groupe d’action Financière.
- Quase todos os países desenvolvidos apóiam ou são membros do GAFI.
Compreendendo a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)
A ascensão da economia global e do comércio internacional deu origem a crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro. A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) faz recomendações para o combate ao crime financeiro, analisa as políticas e procedimentos dos membros e busca aumentar a aceitação dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro em todo o mundo. Como os lavadores de dinheiro e outros alteram suas técnicas para evitar apreensão, o GAFI deve atualizar suas recomendações a cada poucos anos.
Uma lista de recomendações para combater o financiamento do terrorismo foi adicionada em 2001 e, na última atualização, publicada em 2012, as recomendações foram expandidas para direcionar novas ameaças, incluindo o financiamento da disseminação de armas de destruição em massa. Recomendações também foram adicionadas para serem mais claras sobre transparência e corrupção.
Membros da Força-Tarefa de Ação Financeira
Em 2018, havia 37 membros da Força-Tarefa de Ação Financeira, incluindo a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo. Para se tornar um membro, um país deve ser considerado estrategicamente importante (grande população, grande PIB, banco desenvolvido e setor de seguros, etc.), deve aderir aos padrões financeiros globalmente aceitos e ser um participante de outras organizações internacionais importantes.
Uma vez membro, um país ou organização deve endossar e apoiar as recomendações mais recentes do GAFI, comprometer-se a ser avaliado por (e avaliar) outros membros e trabalhar com o GAFI no desenvolvimento de recomendações futuras.
Um grande número de organizações internacionais participa do GAFI como observadores, cada uma das quais com algum envolvimento em atividades de combate à lavagem de dinheiro. Essas organizações incluem a Interpol, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial.