Os maiores casos de suborno da história moderna dos negócios

Pagar funcionários estrangeiros para agilizar processos legais ou obter contratos era uma prática comercial comum em todo o mundo até a década de 1970. Em 1973, o escândalo Watergate, que acabou por causar a renúncia de Richard Nixon como presidente, trouxe o suborno corporativo para os holofotes. A Securities Exchange Commission (SEC) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) começaram a investigar as fontes das contribuições ilegais de campanha de Nixon e descobriram que centenas de empresas americanas tinham fundos secretos para suborno para obter favores de legisladores e outras autoridades.

Em 1977, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) foi promulgada para impedir que empresas norte-americanas e algumas empresas estrangeiras que operam nos EUA façam tais pagamentos. Isso não impediu que algumas empresas continuassem com a prática. Esses estão entre os cinco principais subornos empresariais na história moderna dos Estados Unidos.

Kellogg Brown & Root

Esta empresa, agora conhecida como KBR, Inc., foi separada de uma subsidiária da Halliburton. É uma das maiores empresas de engenharia e construção do mundo e está ligada a grandes contratos militares dos Estados Unidos. De acordo com o New York Times, em 2009, o Departamento de Justiça acusou a empresa de crimes sob a FCPA, incluindo o CEO Albert Jack Stanley, e pagou US $ 402 milhões em multas, bem como US $ 177 milhões à SEC. Stanley foi condenado a 2,5 anos de prisão, no início de 2012.

Siemens AG

As empresas estrangeiras que fazem negócios em terra nos Estados Unidos também se enquadram nas disposições da FCPA. De acordo com relatórios do New York Times e da SEC, a Siemens AG, uma empresa de engenharia alemã, infringiu a lei em 2008, quando foi acusada de pagar US $ 16 milhões ao presidente da Argentina para garantir um contrato de confecção de carteiras de identidade argentinas. O contrato foi de US $ 1 bilhão para a Siemens AG. No total, a empresa foi acusada de pagar mais de US $ 100 milhões a funcionários do governo. Oito ex-funcionários e contratados continuam enfrentando acusações no esquema. A Siemens fez um acordo com o Departamento de Justiça e pagou US $ 1,6 bilhão em multas nos Estados Unidos e na Alemanha.

BAE Systems

A empresa aeroespacial britânica está sob investigação pelas autoridades britânicas desde 1989, tornando-se uma das mais longas investigações de fraude da história. A principal preocupação era um acordo entre a Grã-Bretanha e a Arábia Saudita para fornecer jatos de combate. A investigação se espalhou para as negociações da BAE na África do Sul, Tanzânia, Chile, Romênia, República Tcheca e Qatar. A investigação se concentrou em pagamentos feitos pela BAE por meio de uma empresa “intermediária” a funcionários estrangeiros. A versão britânica do Departamento de Justiça abandonou a maioria das investigações, citando preocupações com a segurança nacional, mas as autoridades dos EUA pegaram a bola em 2007. De acordo com o Telegraph, a BAE fez um acordo com os tribunais dos EUA e pagou uma multa de US $ 400 milhões.

Kerry Khan e Michael Alexander

Os indivíduos também podem ser acusados ​​de suborno e fraude. De acordo com o Lubbock Online, em outubro de 2011, dois funcionários do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA foram presos e acusados ​​de fraude por receber propina, estimada em mais de US $ 20 milhões. Kerry Khan e Michael Alexander são acusados ​​de aceitar subornos de empreiteiros em troca de contratos lucrativos com o governo e de inflar as faturas ao governo e economizar a diferença. Khan e Alexander permanecem na prisão enquanto aguardam julgamento e podem ser condenados a no máximo 25 a 40 anos.

Alcatel-Lucent SA

No final de 2010, a Bloomberg relatou que a Alcatel-Lucent, a maior empresa de telefonia fixa do mundo, resolveu seu caso de suborno com o Departamento de Justiça em 2010, concordando em pagar $ 137 milhões, incluindo $ 45 milhões à SEC. O caso gira em torno de uma série complexa de transferências de dinheiro entre empresas de fachada e para consultores, resultando em pagamentos a funcionários estrangeiros. A Alcatel-Lucent admitiu ter feito pagamentos indevidos em muitas empresas africanas e sul-americanas.

The Bottom Line

À medida que o Departamento de Justiça continua a investigar as práticas comerciais de algumas das maiores empresas do mundo, é provável que mais evidências de suborno e corrupção sejam encontradas. As penalidades na condenação, no entanto, devem fazer as empresas pensarem duas vezes antes de se envolver em suborno e fraude.