Paradise Papers
Quais são os papéis do Paraíso?
Os Paradise Papers são 13,4 milhões de arquivos vazados e 1,4 terabytes de dados vazados de provedores de serviços offshore e registros de empresas obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Eles revelam os interesses e atividades offshore de políticos, líderes mundiais e celebridades e a engenharia tributária de mais de 100 empresas multinacionais ao longo de mais de 65 anos. Esse vazamento é importante porque se um delito for encontrado e exposto, essas pessoas de alto perfil podem ser forçadas a deixar o cargo e / ou destituídas de seus poderes.
Principais vantagens
- Os Paradise Papers são 13,4 milhões de documentos vazados e 1,4 terabytes de dados vazados de atividades offshore de líderes nacionais, indivíduos ricos e empresas.
- O vazamento foi originado do escritório de advocacia offshore das Bermudas, Appleby.
- Os documentos vazados incluem contratos de empréstimo, demonstrações financeiras, e-mails e outros.
- O jornal alemão Süddeutsche Zeitung obteve os arquivos e os entregou ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que os compartilhou com outros meios de comunicação.
Compreendendo os Documentos do Paraíso
Mais da metade dos arquivos vazavam de contratos de empréstimo, demonstrações financeiras, e-mails, atos fiduciários e outros documentos de um único escritório de advocacia offshore com sede nas Bermudas, chamado Appleby. Também incluídos nos Paradise Papers estão meio milhão de documentos da Asiaciti, sediada em Cingapura, e 6 milhões de documentos de registros de empresas em 19 jurisdições sigilosas.
A Glencore PLC ( GLCNF ), maior negociante de commodities do mundo e um dos maiores clientes da Appleby, revelou ter desviado milhões de dólares por meio de paraísos fiscais. A Glencore também conduziu swaps cambiais de mais de US $ 25 bilhões e fez um empréstimo de US $ 45 bilhões ao bilionário israelense Dan Gertler, um amigo próximo do presidente da República Democrática do Congo, em troca da ajuda de Gertler para obter aprovações do governo do país.
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), juntamente com 95 parceiros de mídia em seis continentes, explorou os arquivos antes de publicar histórias sobre eles em 5 de novembro de 2017. Mais detalhes foram revelados e ainda estão em desenvolvimento.
Outras descobertas dignas de nota incluem investimentos no Facebook ( FB ) e Twitter ( TWTR ) vinculados a empresas pertencentes ao governo russo, o investimento do secretário de comércio Wilbur Ross em uma empresa de navegação com ligações com o presidente russo Vladimir Putin e o investimento privado de US $ 13 milhões da Rainha Elizabeth II em fundos nas Ilhas Cayman e nas Bermudas.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Os Panama Papers, cunhado o maior vazamento de dados, são 11,5 milhões de arquivos vazados e 2,6 terabytes de dados vazados do escritório de advocacia offshore panamenho Mossack Fonseca. Como os Paradise Papers, o Süddeutsche Zeitung obteve os arquivos e os forneceu ao ICIJ, que os compartilhou com outros parceiros de mídia, como a BBC.
Os Panama Papers expuseram a exploração dos ricos – incluindo 12 líderes nacionais, 131 políticos e outros – de paraísos fiscais offshore. Liderando o grupo está o presidente russo Vladimir Putin, que colocou dinheiro do banco estatal russo em contas offshore.
$ 2 bilhões
A quantidade de dinheiro ligada a Vladimir Putin nos Panama Papers.
Embora mais artigos tenham vazado com o Paradise, ele balança em comparação com o Panamá em termos de terabytes de dados vazados. No entanto, os Paradise Papers eram muito mais complexos, de acordo com Gerard Ryle, que supervisiona jornalistas do ICIJ.
Usar contas offshore não é ilegal e há muitas razões válidas para usá-las. No entanto, existe corrupção e esses vazamentos podem destacar a apropriação indébita de fundos, lavagem de dinheiro e outras transações ilegais.