Mossack Fonseca
O que é Mossack Fonseca?
O termo Mossack Fonseca se refere a um escritório de advocacia com sede no Panamá que estava envolvido no escândalo do Panama Papers. Fundada em 1977, a empresa estava sediada no Panamá e operava globalmente em mais de 40 países.
O escritório empregava cerca de 600 pessoas, oferecendo aos seus clientes diversas soluções jurídicas e serviços fiduciários. Mossack Fonseca era conhecido por ser um criador de baixo custo de empresas de fachada em todo o mundo. A empresa foi dissolvida em 2018 depois que documentos da empresa vazaram no escândalo Panama Papers de 2016.
Principais vantagens
- Mossack Fonseca era um escritório de advocacia com sede no Panamá que empregava cerca de 600 pessoas em mais de 40 países.
- Suas áreas de atuação incluem serviços fiduciários, propriedade intelectual, direito comercial, estruturas de negócios internacionais e serviços de consultoria de investimento.
- Mossack Fonseca estava entre os maiores fornecedores mundiais de serviços financeiros offshore.
- A empresa fechou em 2018 na sequência do escândalo Panama Papers.
Entendendo Mossack Fonseca
Mossack Fonseca foi fundada em 1977 na Cidade do Panamá por Jürgen Mossack. Ramon Fonseca ingressou na empresa quase dez anos depois, quando fundiu sua prática com a de Mossack. O escritório jurídico operava na Cidade do Panamá, mas também tinha escritórios em mais de 40 países.
As áreas de atuação da empresa incluem serviços fiduciários, propriedade intelectual, direito comercial, estruturas de negócios internacionais e serviços de consultoria de investimentos. De acordo com um relatório do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, a empresa atendeu a mais de 14.000 bancos, escritórios de advocacia e outros intermediários. Ajudou seus clientes a criar empresas, fundações, fundos e outros veículos.
A certa altura, a Mossack Fonseca estava entre os maiores fornecedores mundiais de serviços financeiros offshore. A empresa se tornou objeto de ampla controvérsia em abril de 2016, quando uma publicação alemã publicou evidências de uma enorme clientela de paraíso fiscal que incluía mais de 214.000 entidades em 200 países. De acordo com esses documentos vazados – chamados coletivamente de Panama Papers – Mossack Fonseca vendeu empresas de fachada por uma taxa de apenas US $ 1.000 em cidades de todo o mundo.
Os Panama Papers continham informações financeiras pessoais sobre indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) e funcionários públicos que antes eram mantidos em sigilo. Uma fonte anônima conhecida apenas como John Doe vazou os documentos – 11,5 milhões de arquivos – por meio da publicação alemã Süddeutsche Zeitung. Uma dúzia de líderes mundiais atuais e anteriores, 128 outros funcionários públicos e políticos, junto com centenas de celebridades, empresários e outros indivíduos ricos estavam entre os citados no vazamento.
Embora a empresa afirmasse estar trabalhando dentro dos parâmetros legais e regulamentares aplicáveis, o Panama Papers destacou como a empresa se envolvia rotineiramente em atividades que incentivavam a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro. A polêmica levou a Mossack Fonseca a encerrar suas operações em março de 2018, citando o impacto econômico e os danos à reputação causados pela denúncia.
Considerações Especiais
As entidades comerciais offshore são geralmente legais. E a maioria dos documentos não apresentava comportamento impróprio ou ilegal. Mas algumas das corporações de fachada criadas pela Mossack Fonseca foram reveladas por repórteres como tendo sido usadas para fins ilegais, incluindo fraude, evasão fiscal e para evitar sanções internacionais.
Mossack Fonseca contestou qualquer delito, dizendo que nunca foi formalmente investigado em conexão com quaisquer alegações criminais.
Apesar da dissolução em 2018, o site da Mossack Fonseca ainda está funcionando. A empresa e seus sócios afirmam que a prática foi deturpada na mídia. De acordo com o escritório, “a Mossack Fonseca nunca em sua história foi acusada de irregularidades criminais, nem mesmo formalmente investigada em relação a denúncias da mesma”.
Mossack Fonseca também se envolveu em outras polêmicas. Por exemplo, em 2015, a empresa foi acusada de ter ajudado o Commerzbank, um banco alemão, a lavar dinheiro do Irã e de outros países, em contradição com as sanções dos Estados Unidos.