O que é um denunciante?

Um denunciante é qualquer pessoa que tem e relata conhecimento interno de atividades ilegais que ocorrem em uma organização. Os denunciantes podem ser funcionários, fornecedores, contratados, clientes ou qualquer indivíduo que tome conhecimento de atividades comerciais ilegais. Os denunciantes são protegidos de retaliação por vários programas criados pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA), Sarbanes Oxley Act e a Securities and Exchange Commission (SEC). A proteção de funcionários federais está sob a Lei de Proteção de Denunciantes de 1989.

Principais vantagens

Denunciantes relatam atividades ilegais dentro de uma organização.
Os denunciantes são protegidos de retaliação por vários programas.
O termo tem origem no século XIX. Árbitros esportivos também já foram chamados de denunciantes.

Denunciante Explicado

Muitas organizações se dedicam a lidar com a denúncia de irregularidades, mas algumas organizações se especializam em aspectos específicos. Por exemplo, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) está mais interessada em violações ambientais e de segurança, e a Securities and Exchange Commission (SEC) está mais preocupada com as violações da lei de valores mobiliários. Muitas organizações oferecem recompensas por informações impactantes, permitem dicas anônimas e fornecem vários métodos para o envio de informações.

Um denunciante pode divulgar informações a funcionários da empresa ou a um grande órgão governante ou regulador. Nos casos em que a fraude ou outra atividade ilegal envolve funcionários de alto escalão e membros executivos da administração, a escolha ideal é relatar as irregularidades a um órgão regulador.

Origem do Termo

O uso do termo “denunciante” data do século XIX. No entanto, a cunhagem do termo por Ralph Nader mudou sua conotação de negativa para positiva. O termo combina “apito”, um dispositivo usado para alertar ou chamar a atenção, e “soprador”, referindo-se à pessoa que está emitindo o alerta com o sopro do apito.

Menos comumente, os árbitros esportivos também eram chamados de denunciantes, pois alertavam a multidão, os jogadores e os técnicos sobre as práticas ilegais. Jornalistas e outros ativistas políticos, como Ralph Nader, usaram excessivamente o termo durante a década de 1960, mudando a compreensão que o público tem do termo para o que é hoje.

Denunciantes notáveis

Um dos mais notáveis denunciantes é W. Mark Felt, também conhecido como “Garganta Profunda”, que expôs o envolvimento do ex-presidente Richard Nixon em negócios ilegais durante o Escândalo Watergate. Outro denunciante famoso é Sherron Watkins, um ex- funcionário da Enron, que lançou luz sobre as práticas contábeis fraudulentas da empresa. Como resultado, a Enron encerrou as operações e provocou o nascimento da Lei Sarbanes Oxley.

Proteção ao denunciante

Os denunciantes são protegidos de retaliação caso as informações fornecidas sejam confirmadas como verdadeiras. Essa proteção inclui proibir a empresa acusada de tomar ações adversas ou prejudiciais contra o repórter. As atividades antagônicas incluem rebaixamento, rescisão, reprimendas e outras reações punitivas. A proteção do denunciante também abrange as proibições contra a empresa entrar com ações legais contra o denunciante para recuperar perdas incorridas durante a investigação ou penalidades impostas.

Em certas circunstâncias, mais proteção pode ser oferecida quando ameaças de violência física contra o denunciante ou associados e familiares do denunciante são encontradas.

Recompensas de denunciantes

Freqüentemente, o denunciante pode ter direito a uma recompensa como compensação por relatar atividades ilícitas. Normalmente, essa recompensa é uma porcentagem do valor em dólares recuperado pelo governo ou órgão regulador resultante das informações do denunciante. A recuperação de um valor mínimo pode ser necessária para se qualificar, e as informações fornecidas devem ser exclusivas ou não relatadas anteriormente.

Muitas empresas têm mecanismos para informar a gestão sobre práticas de desperdício. Essas práticas podem ou não ser ilegais por natureza. Portanto, as pessoas que relatam práticas de desperdício podem não receber proteção como denunciantes. No entanto, muitas organizações incentivam sugestões de todos os associados para melhorar as operações e práticas. A pessoa que relata pode ser reconhecida por seus esforços em melhorar a eficiência e pode ter direito a alguma recompensa nominal.

Em incidentes envolvendo a descoberta de resíduos brutos, ou resíduos envolvendo uma quantia significativa em dólares, especialmente dentro de agências governamentais, o relato de resíduos pode qualificar a pessoa como denunciante.

O que é um denunciante?