Investigação de documentos questionados
O que é investigação de documento questionado?
Uma investigação de documento questionado é uma análise aprofundada de um documento que está sendo questionado em caso de fraude, falsificação, etc. A investigação geralmente é iniciada no caso de grandes somas de dinheiro, heranças ou outros ativos serem utilizados pergunta por um terceiro. Uma investigação de documento questionado também pode ser chamada para descobrir documentos alterados, cheques fabricados, cartas anônimas, testamentos contestados e muitos outros documentos contestados. Uma análise forense do documento questionado normalmente envolve uma análise abrangente do papel, tinta, indentações e ferramentas usadas para produzir o documento.
Compreendendo a investigação de documentos questionados
Uma investigação de documento questionado é usada para verificar a autenticidade (ou falta dela) de um documento ou outro item quando ele é questionado. A disciplina de exame de documentos forenses às vezes é chamada de “análise de documentos questionados” e é frequentemente associada a crimes de colarinho branco, como irregularidades contábeis, fraude de cheque ou fraude de títulos. Também pode ser usado para analisar documentos relacionados a outros tipos de crimes ou más ações, como negligência médica ou até mesmo analisar notas de suicídio para autenticidade.
Os examinadores de documentos questionados usam uma série de ferramentas e técnicas heurísticas e tecnológicas para julgar a autenticidade dos documentos ou para revelar se algo foi alterado ou adulterado. Para determinar se um documento é genuíno, um examinador pode tentar confirmar quem foi o autor ou criou o documento, determinar o prazo em que foi criado, identificar os materiais usados em sua preparação ou descobrir modificações no texto original – como alterações, acréscimos ou exclusões ao texto original.
No âmbito das finanças, as investigações de documentos questionados são iniciadas quando a autenticidade dos registros financeiros de uma empresa é posta em dúvida. Às vezes, uma empresa pode “mexer nos livros” para esconder perdas ou aumentar os lucros percebidos. Esses escândalos contábeis podem ser revelados pela análise forense das demonstrações financeiras e documentos contábeis. Enquanto os títulos hoje são representados digitalmente em sua maior parte, no passado, a autenticidade dos certificados de ações físicos ou cupons vinculados seria questionada, já que vigaristas e vigaristas procurariam falsificá-los e vendê-los a investidores desavisados. No contexto contemporâneo, memorandos internos, trocas de e-mail, faturas ou contratos podem ficar sob escrutínio e se tornar o assunto de uma investigação de documento questionada.
Se a investigação não provar nenhuma irregularidade, o caso pode ser arquivado e as alegações de fraude ou má conduta descartadas. Por outro lado, se o documento for considerado suspeito, ele pode se tornar uma evidência crucial em um caso criminal ou civil maior.