The Panama Papers: O que você deve saber
O que são os Panama Papers?
Os Panama Papers referem-se aos 11,5 milhões de documentos confidenciais criptografados que vazaram e que eram propriedade do escritório de advocacia Mossack Fonseca, com sede no Panamá. Os documentos foram divulgados em 3 de abril de 2016 pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung (SZ), apelidando-os de “ Panama Papers ”.
O documento expôs a rede de mais de 214 mil paraísos fiscais envolvendo pessoas e entidades de 200 nações diferentes. Um esforço de equipe de um ano de SZ e do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) foi para decifrar os arquivos criptografados antes que as revelações fossem tornadas públicas.
Fato Rápido
O banco de dados do escritório de advocacia offshore Mossack Fonseca vazou 11,5 milhões de documentos confidenciais.
Compreendendo os Panama Papers
Os Panama Papers são documentos que contêm informações financeiras pessoais sobre vários indivíduos ricos e funcionários públicos que antes eram mantidos em sigilo. Entre os citados no vazamento estavam uma dúzia de líderes mundiais atuais ou anteriores, 128 outros funcionários públicos e políticos e centenas de celebridades, empresários e outros indivíduos ricos.
As entidades comerciais offshore são legais em geral e a maioria dos documentos não apresentava comportamento impróprio ou ilegal. Mas algumas das corporações de fachada criadas pela Mossack Fonseca foram reveladas por repórteres como tendo sido usadas para fins ilegais, incluindo fraude, sonegação de impostos e evasão de sanções internacionais.
Documentos vazados por fonte anônima
Em 2015, o Süddeutsche Zeitung (SZ) foi contatado por uma fonte anônima que se autodenominava “John Doe”, que se ofereceu para vazar os documentos. Doe não exigiu nenhuma compensação financeira em troca, de acordo com o SZ. O volume total de dados chega a cerca de 2,76 terabytes, tornando-se o maior vazamento de dados da história. Os dados referem-se ao período que vai da década de 1970 à primavera de 2016.
Inicialmente, apenas nomes selecionados de políticos, funcionários públicos, empresários e outros envolvidos foram revelados. Uma das consequências imediatas das revelações foi a renúncia do primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson, em 4 de abril de 2016. Em 9 de maio, todas as 214.488 entidades offshore mencionadas nos Panama Papers tornaram-se pesquisáveis por meio de um banco de dados no site do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).
Principais vantagens
- Os Panama Papers eram um vazamento massivo de arquivos financeiros do banco de dados da Mossack Fonseca, o quarto maior escritório de advocacia offshore do mundo.
- Os documentos vazaram anonimamente para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung (SZ), que os divulgou em 3 de abril de 2016.
- Os arquivos, que datam da década de 1970, expunham uma rede de 214.000 paraísos fiscais envolvendo pessoas ricas, funcionários públicos e entidades de 200 países.
- O SZ se referiu aos documentos como “Panama Papers” porque a fonte anônima que vazou os documentos o fez do Panamá.
- A maioria dos documentos não mostrava ações ilegais, mas algumas das corporações de fachada criadas pela Mossack Fonseca haviam sido usadas para fraude, sonegação de impostos ou para evitar sanções internacionais.
A fonte do nome “Panama Papers”
O grupo de documentos foi denominado “Panama Papers” por causa do país de onde foram vazados. No entanto, o governo do Panamá registrou fortes objeções ao nome, pois parece colocar alguma culpa ou associação negativa no próprio país, apesar de sua falta de envolvimento nas ações de Mossack Fonseca. Mesmo assim, o apelido persistiu, embora alguns meios de comunicação que cobriram a história se referissem como “Mossack Fonseca Papers”.