Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)
O que é o Office of Foreign Asset Control (OFAC)?
O Office of Foreign Asset Control (OFAC) é um departamento do Tesouro dos EUA encarregado de fazer cumprir as sanções econômicas e comerciais impostas pelos EUA contra países e grupos de indivíduos.
Sanções foram impostas aos envolvidos em agressão estrangeira, atividades terroristas e venda de narcóticos, entre outros atos.
O OFAC foi criado em 1950, quando a China entrou na Guerra da Coréia. O presidente Harry Truman declarou o evento uma emergência nacional e congelou todos os bens chineses e coreanos sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos.
Principais vantagens
- O OFAC impõe sanções comerciais e econômicas dos EUA impostas a nações ou grupos estrangeiros.
- As sanções podem ser aprovadas pelo Congresso ou iniciadas por poderes emergenciais detidos pelo presidente.
- As sanções têm o objetivo de interromper atividades prejudiciais aos Estados Unidos e seus aliados e forçar o fim delas.
O antecessor do OFAC foi o Escritório de Controle de Fundos Estrangeiros (FFC), estabelecido em 1940 em resposta à invasão nazista da Noruega.
Como funciona o OFAC
O OFAC impõe sanções que foram impostas pelo governo dos EUA com base em sua política externa e objetivos de segurança nacional.
De acordo com esta agência federal, essas políticas são destinadas a nações estrangeiras, terroristas e traficantes de narcóticos que representam uma ameaça à segurança nacional ou à economia dos Estados Unidos. Isso inclui entidades que armazenam armas de destruição em massa.
Quem autoriza o OFAC?
As ações da agência são geralmente autorizadas pela legislação do Congresso. No entanto, o presidente dos Estados Unidos pode usar poderes de emergência nacionais para executar certas ações, como congelar ativos estrangeiros que estão sob a jurisdição dos Estados Unidos.
Além disso, o OFAC impõe sanções com base em mandatos das Nações Unidas. Freqüentemente, são realizados em cooperação com nações aliadas. O uso de sanções e outras políticas comerciais punitivas é usado para persuadir uma nação ou grupo a mudar algum comportamento visto como prejudicial à comunidade internacional.
O impacto das sanções
As políticas visam perturbar a economia e a vida cotidiana das nações ou grupos que violam as normas internacionais. É uma forma de pressionar um país a se conformar a padrões aceitáveis de comportamento, exceto em caso de conflito armado real.
Por exemplo, se um grupo terrorista é conhecido por financiar suas atividades por meio da venda de uma mercadoria no mercado internacional, sanções podem ser introduzidas para interromper essa fonte de receita. Os esforços do OFAC nesta frente podem reduzir a capacidade do grupo de apoiar o treinamento de novos recrutas e a aquisição de armas.
Existe atualmente uma ameaça de sanções contra qualquer nação ou entidade que pretenda interferir nas eleições nos Estados Unidos.
Se um país beligerante invadisse um país vizinho, o comércio e outros ativos poderiam ser congelados. O OFAC se encarregaria de fazer cumprir essas sanções, o que poderia obrigar o país beligerante a suspender suas ações ou, pelo menos, concordar em negociações para encerrar o conflito.
Os programas administrados pelo OFAC incluem sanções ao Irã, Coréia do Norte, Cuba, Síria e Rússia. A agência tomou medidas contra indivíduos, como traficantes de drogas, bloqueando bens pertencentes a criminosos.
Nações agora sob sanções
Em 2021, os EUA têm uma longa lista de países sob sanções dos EUA, dos Bálcãs ao Zimbábue. Outras sanções se referem a qualquer nação ou grupo que conduza atividades criminosas específicas, como ciberterrorismo e tráfico de drogas.
Uma das mais conhecidas entre a atual lista de sanções é contra a Rússia, ordenada em resposta à incursão russa na Ucrânia que começou em 2014.
Outro na lista é uma ordem executiva de 2018 que ameaça com sanções contra qualquer nação estrangeira que pretenda interferir nas eleições dos EUA.