Como o IRS captura fraudes fiscais e mentirosos

O Internal Revenue Service (IRS) sabe que tem um grande problema. As estimativas mais recentes do IRS revelam uma lacuna fiscal de US $ 441 bilhões.(A diferença tributária é a diferença entre o que o governo pensa que deveria cobrar e o que realmente arrecada).  Alguns trapaceiros deixam de relatar rendimentos, enquanto outros deliberadamente fazem baixas a que não têm direito. Por exemplo, o governo paga bilhões de dólares anualmente em créditos reembolsáveis ​​de imposto de renda como resultado de reivindicações fraudulentas.

Obviamente, ameaças de penalidades civis e criminais não são suficientes para dissuadir algumas pessoas de trapacear, então o IRS emprega várias maneiras de localizar esses indivíduos. 

Análise de dados de computador

O IRS usa um Sistema de Processamento de Devolução de Informações (IRP) para combinar as informações enviadas por empregadores e outros terceiros ao IRS com o que é relatado por indivíduos em suas declarações de impostos. A correspondência é baseada nas informações retornadas ao IRS em W-2s (relatórios de salários), Cronograma K-1s (relatórios de receitas e despesas de parcerias, S corporações, fundos e propriedades).

Os computadores do IRS, então, localizam os indivíduos que receberam essas informações relatadas para garantir que elas sejam relatadas em suas declarações fiscais. Obviamente, algumas omissões ou erros de indivíduos são erros simples; alguns, entretanto, resultam da tentativa de trapacear nos impostos.

Os computadores do IRS também estão usando filtros para localizar e impedir reembolsos falsos do crédito de imposto de renda do trabalho (EITC). O IRS conseguiu selecionar 217.000 declarações de forma fraudulenta, reivindicando US $ 500 milhões em créditos de imposto de renda auferidos em 2013, de acordo com um relatório do Inspetor Geral do Tesouro para Tributação.O relatório prossegue afirmando que o IRS está usando “abordagens multifacetadas para impedir reivindicações reembolsáveis ​​de EITC fraudulentas”.

Os computadores do IRS se tornaram mais sofisticados do que simplesmente combinar e filtrar as informações do contribuinte. Acredita-se que o IRS pode rastrear informações como registros médicos, transações de cartão de crédito e outras informações eletrônicas e que está usando esses dados adicionados para encontrar fraudes fiscais. Não é de surpreender que o IRS não divulgue muitas informações sobre essa atividade com o público, além do fato de que está sendo realizada.

Sua pegada na mídia social

Os agentes do IRS provavelmente estão usando a mídia social para encontrar fraudes fiscais. (Novamente, há poucas informações da agência sobre essa atividade.) Postagens no Facebook, Twitter, Instagram e outros sites podem revelar estilos de vida que não se enquadram na quantidade de renda informada nas declarações de impostos ou com as deduções reivindicadas. Por exemplo, uma dedução reivindicada para uma viagem de negócios pode ser uma mentira quando um indivíduo revela nas redes sociais que a viagem foi em férias com a família.

Claro, sem mais divulgação do IRS, como e quando a mídia social é usada é em grande parte conjectura. No entanto, é provável que a mídia social não seja o gatilho da auditoria (o IRS continua a depender de correspondência de computador e outras formas tradicionais de direcionar indivíduos para auditorias), mas a mídia social pode ser útil para o IRS, uma vez que as discrepâncias são identificadas para encontrar fraudes fiscais e mentirosos. 

A extensão da espionagem do IRS não é conhecida.

• A agência está vendo e-mails privados? Lembre-se de que, de acordo com a Lei de Privacidade de Comunicações Eletrônicas, uma agência federal de aplicação da lei pode visualizar, sem um mandado, quaisquer e-mails armazenados em um servidor de terceiros que estejam lá por mais de 180 dias, desde que sejam relevantes para uma investigação; os e-mails são considerados abandonados. 
• O IRS está analisando postagens não públicas nas mídias sociais? Uma pessoa pode ser obrigada a revelar postagens, mesmo quando isso pode ser incriminador.