Transmissão fraudulenta
O que é transmissão fraudulenta?
A transferência fraudulenta é a transferência ilegal ou injusta de propriedade para outra parte por meio de um administrador da falência. Um tipo, denominado “fraude real”, destina-se a adiar, impedir ou fraudar credores ou colocar tal propriedade fora do alcance de um credor em antecipação ou durante o processo de falência, de acordo com a Lei de Transferência Fraudulenta Uniforme (UFTA) e Código Federal de Falências. O transporte fraudulento pode se aplicar a pequenas quantias de dinheiro – por exemplo, em um caso em que um indivíduo vendeu todos os seus bens por uma quantia insignificante de dinheiro para um cônjuge, parente, parceiro de negócios ou amigo. O outro tipo de transferência fraudulenta, “fraude construtiva”, ocorre quando os credores recebem menos do que têm o direito de acordo com a lei.
O transporte fraudulento se enquadra no direito civil, e não no crime, em geral. Se a transferência de bens for considerada fraudulenta, um tribunal pode exigir que a pessoa que detém os bens (a pessoa a quem foi feita a transferência) entregue os bens, ou um valor monetário equivalente, ao credor.
O transporte fraudulento também é chamado de transferência fraudulenta.
Explicação de transmissão fraudulenta
Existem dois tipos de transporte fraudulento: fraude real e fraude construtiva. De acordo com a seção 11 USC 548, a fraude real ocorre quando um devedor doa ou se desfaz intencionalmente de uma propriedade como parte de um esquema de proteção de ativos. O período de retrospectiva é de um ano antes do depósito do pedido de falência. A intenção de fraudar deve ser provada para que o réu seja considerado culpado, mas geralmente, certas ações são interpretadas como intenção, como a criação de empresas de fachada, esquemas para reter o controle da propriedade transferida ou a transferência de ativos para um indivíduo com quem o réu tenha um relacionamento ou acordo tácito.
A fraude construtiva ocorre se um devedor recebe menos do que “valor razoavelmente equivalente” pela propriedade que transfere para o benefício dos credores e se o devedor “estava insolvente na data em que tal transferência foi feita ou tal obrigação foi incorrida, ou se tornou insolvente como um resultado de tal transferência ou obrigação “, declara a Seção 548 do Código de Falências. O “valor razoavelmente equivalente” está freqüentemente sujeito a disputas entre devedor e credores, mas esta parte da lei é projetada para permitir que os credores recuperem os valores compensatórios para a massa falida. Ao contrário da fraude real, nenhuma conclusão quanto à intenção do devedor é necessária.