Cuidado com os principais golpes de Bitcoin

Desde seu lançamento, há mais de uma década, o Bitcoin atraiu a atenção de investidores e vendedores ambulantes, mais dos últimos do que dos primeiros. O ecossistema da criptomoeda é caracterizado por pouca liquidez e poucos investidores institucionais. Mas está repleto de criminosos e golpistas.

Os golpes do Bitcoin seguiram o fluxo e refluxo dos padrões de preços das criptomoedas. À medida que o preço do Bitcoin atingiu o pico, o número e a frequência desses golpes aumentaram e mais criminosos o utilizaram para transações. Seus números caíram à medida que os preços caíram, o número de transações em sua rede diminuiu e ela se tornou uma opção de investimento pouco atraente.

A natureza dos golpes que ocorrem na rede do Bitcoin também é paralela ao desenvolvimento de sua infraestrutura. A infraestrutura de blockchain anterior do Bitcoin era primitiva; ele freqüentemente quebrava à medida que o número de transações em sua rede se multiplicava. Naquela época, as atividades ilícitas no ecossistema do Bitcoin refletiam seus casos de uso, com a criptomoeda sendo usada principalmente para transações como compra de drogas na dark web.

O aumento dos preços em 2017 mudou a natureza dos golpes que ocorrem no Bitcoin. As ofertas iniciais de moedas (ICOs) foram a mania mais recente e os Securities and Exchange Commission (SEC).  

Nos últimos anos, à medida que o Bitcoin se tornou mais popular e atraiu a atenção de investidores institucionais, os hackers mudaram a estratégia para mirar nas carteiras de criptomoeda. Por exemplo, os golpes de roubo de carteira criptografada tornaram-se mais comuns. Phishing é um método especialmente popular para os hackers roubam informações de chave do usuário para carteiras de criptomoedas.

Por mais contra-intuitivo que possa parecer, os golpes na rede do Bitcoin são necessários para sua evolução porque identificam vulnerabilidades em seu sistema. A atenção contínua dos investidores no Bitcoin significa que é provável que os golpes e fraudes associados ao Bitcoin e ao maior ecossistema de criptomoedas se tornem mais sofisticados no futuro.

Aqui está um resumo de importantes golpes de Bitcoin que espalharam seu ecossistema nos últimos anos.

Exchange e Wallet Hacks

Anteriormente, as trocas de criptomoedas eram as principais fontes de riqueza em criptografia para os hackers. Agora, os hackers têm direcionado sua atenção para outros lugares, como carteiras criptográficas online também. Um dos maiores hacks ocorreu em junho de 2020, quando hackers roubaram 1 milhão de endereços de e-mail de clientes violando os bancos de dados de e-mail e marketing da Ledger, uma empresa francesa de carteiras criptografadas. Eles também roubaram detalhes pessoais de 9.500 clientes e publicaram 242.000 dos endereços de e-mail do cliente em um site para bancos de dados hackeados. No final de 2019, a criptomoeda Poloniex sofreu uma violação semelhante e teve que enviar um e-mail para seus clientes pedindo que redefinissem suas senhas.

Golpes de mídia social

A mídia social se tornou uma força potente e poderosa na sociedade em geral. Sua ascensão acompanhou o aumento da visibilidade do Bitcoin nas conversas na mídia. E, portanto, não é surpreendente que os hackers estejam usando o alcance da mídia social para atingir os detentores de Bitcoins. Eles criaram contas falsas de mídia social para solicitar Bitcoin de seguidores ou hackear contas populares do Twitter.

Talvez o exemplo mais famoso disso tenha ocorrido em julho de 2020, quando contas do Twitter pertencentes a pessoas e empresas famosas foram hackeadas. Algumas das contas que foram comprometidas eram as pertencentes aos empresários de tecnologia Elon Musk e Bill Gates, o investidor Warren Buffett, o boxeador Floyd Mayweather Jr. e empresas como Apple e Uber.

Os hackers ganharam acesso ao console administrativo do Twitter e postaram tweets dessas contas, pedindo a seus seguidores que enviassem dinheiro para o endereço blockchain especificado. Eles prometeram que os fundos do usuário seriam dobrados e devolvidos como um gesto de caridade. De acordo com relatos, 320 transações ocorreram minutos após a postagem dos tweets.

O Twitter não é a única plataforma de mídia social afetada por golpes de Bitcoin. A plataforma de compartilhamento de vídeo YouTube tem um problema semelhante. Em julho de 2020, o cofundador da Apple Steve Wozniak abriu um processo contra o Google porque suas conversas sobre Bitcoin estavam sendo apresentadas em vídeos de golpes de criptomoeda. Esses vídeos também prometem dobrar a quantidade de criptografia para usuários que prometem enviar suas moedas para um endereço blockchain mencionado no vídeo. Dezessete outros indivíduos também entraram com um processo contra o YouTube porque foram enganados por vídeos de oferta de criptomoedas.

Golpes de Engenharia Social

Golpes de engenharia social são golpes nos quais os hackers usam manipulação psicológica e engano para obter controle de informações vitais relacionadas às contas de usuários. Phishing é amplamente utilizado em golpes de engenharia social. No phishing, os hackers enviam um e-mail a alvos com links fraudulentos para um site especialmente criado para solicitar detalhes importantes, como informações de contas bancárias e dados pessoais, de seus alvos.

No contexto da indústria de criptomoedas, os golpes de phishing visam informações pertencentes a carteiras online. Especificamente, os hackers estão interessados ​​em chaves privadas de crypto wallet, ou chaves necessárias para acessar fundos dentro da carteira. Seu método de trabalho é semelhante ao dos golpes padrão. Um e-mail é enviado aos titulares de carteiras que leva a um site falso especialmente criado para pedir aos usuários que insiram informações de chave privada. Uma vez que os hackers tenham essas informações, eles podem roubar Bitcoin e outras criptomoedas contidas nessas carteiras.

Outro método popular de engenharia social usado por hackers é enviar e-mails de chantagem com Bitcoin. Nesses e-mails, os hackers afirmam ter um registro de sites adultos visitados pelo usuário e ameaçam expô-los, a menos que compartilhem chaves privadas.

A melhor maneira de se proteger contra golpes de phishing é evitar clicar em links de sites nesses e-mails ou verificar se o endereço de e-mail realmente pertence à empresa mencionada, ligando para eles ou verificando a sintaxe do e-mail. Por exemplo, os usuários devem verificar se o endereço da web vinculado está criptografado (ou seja, se contém a sintaxe https). Visitar sites não seguros é uma má ideia.

ICO Scams

Os golpes da ICO proliferaram no auge da mania da criptomoeda em 2017 e 2018. Após uma intensa repressão da SEC, o número desses golpes diminuiu. No entanto, eles se recusam a morrer completamente. Até o final de 2019, a agência federal ainda estava continuando sua repressão contra esses golpes.

Existem várias maneiras pelas quais os golpistas podem separar os investidores de seu bitcoin em um golpe da ICO. Um método popular é criar sites falsos que se assemelham a ofertas iniciais de moedas e instruem os usuários a depositar moedas em uma carteira comprometida. Em outros casos, a própria OIC pode ser a culpada. Por exemplo, os fundadores podem distribuir tokens que desrespeitem as leis de valores mobiliários dos EUA ou enganem os investidores sobre seus produtos por meio de propaganda enganosa.

O exemplo mais famoso é o do Centra Tech – uma oferta que foi apoiada por várias celebridades, incluindo o boxeador Floyd Mayweather e o músico DJ Khaled. Assim que a agência os pega, os promotores e fundadores de tais ofertas são penalizados. Alguns podem até enfrentar pena de prisão.

DeFi Tapete Pulls

DeFi Tapetes Pulls são o tipo mais recente de golpes que atingem os mercados de criptomoedas. Finanças Descentralizadas ou DeFi tem como objetivo descentralizar as finanças removendo os guardiões das transações financeiras. Recentemente, tornou-se um ímã para inovação no ecossistema criptográfico.

Mas o desenvolvimento das plataformas DeFi está cercado de seus próprios problemas. Maus atores roubaram fundos de investidores nesses locais. Essa prática, conhecida como tapete pull, tornou-se especialmente prevalente à medida que os protocolos DeFi se tornaram populares entre os investidores em criptografia interessados ​​em aumentar os retornos caçando instrumentos criptográficos que geram rendimento.

Contratos inteligentes que bloqueiam fundos por um período de tempo especificado são o método mais popular para os programadores roubarem fundos. Depois que o contrato expira ou atinge um limite definido anteriormente, os desenvolvedores geralmente usam funções de programação para roubar Bitcoin dele.

Em dezembro de 2020, um grupo de desenvolvedores com pseudônimos roubou $ 750.000 em Wrapped Bitcoin (WBTC), ether e um monte de outras criptomoedas da Compounder Finance, uma plataforma DeFi. O projeto prometia retornos compostos aos investidores por depositarem sua criptografia em um contrato inteligente com prazo fixo ou um contrato inteligente que seria executado somente após um tempo pré-especificado. Mas os investidores alegam que os desenvolvedores criaram uma “porta dos fundos” para o sistema e retiraram os fundos antes de o contrato inteligente expirar.