Como funciona um esquema de bomba e despejo?
Um esquema de pump and dump é o ato ilegal de um investidor ou grupo de investidores promovendo uma ação que detém e vendendo uma vez que o preço da ação tenha aumentado após o aumento dos juros como resultado do endosso. Aqui, examinamos mais de perto como funcionam os esquemas de bombeamento e despejo e como evitá-los.
Principais vantagens
- Pump-and-dump é um esquema que tenta aumentar o preço de uma ação por meio de recomendações baseadas em declarações falsas, enganosas ou muito exageradas.
- O meio de comunicação preferido para os comerciantes envolvidos no pump-and-dump são as plataformas de mídia social ou aplicativos de mensagens anônimas, como Telegram e Discord.
- Os promotores do esquema, então, começarão a coordenar rumores, desinformação ou exageros para aumentar artificialmente o interesse no título, elevando seu preço.
- Então, uma vez que o preço da ação tenha aumentado o suficiente por marcas desavisadas, os promotores então vendem as ações a preços altos.
Os princípios básicos de um Pump-and-Dump
Os esquemas de bombeamento e despejo eram tradicionalmente feitos por meio de chamadas não solicitadas. Mas com o advento da Internet, essa prática ilegal se tornou ainda mais prevalente. Os fraudadores publicam mensagens online estimulando os investidores a comprar ações rapidamente, alegando ter informações privilegiadas de que um desenvolvimento levará a uma alta no preço das ações. Assim que os compradores entram, os perpetradores vendem suas ações, fazendo com que o preço caia drasticamente. Novos investidores perdem seu dinheiro.
Esses esquemas geralmente têm como alvo ações de micro e pequena capitalização, pois são as mais fáceis de manipular. Devido à pequena flutuação desses tipos de ações, não são necessários muitos novos compradores para empurrar um estoque para cima.
A ação geralmente é promovida como uma “dica quente” ou “a próxima grande novidade”, com detalhes de um anúncio de notícias que vai “lançar a ação às alturas”. Os detalhes de cada bomba individual e esquema de despejo tendem a ser diferentes, mas o esquema sempre se resume a um princípio básico: mudança de micro capitalização que são negociadas no balcão. Essas empresas tendem a ser altamente ilíquidas e podem ter movimentos bruscos de preços quando o volume aumenta. O grupo por trás do golpe aumenta a demanda e o volume de negociação das ações e esse novo fluxo de investidores leva a uma forte alta em seu preço. Uma vez formulado o aumento de preço, o grupo venderá sua posição para obter um grande ganho de curto prazo.
Um exemplo de bomba e despejo
Durante os meses de verão do estoque abaixo, um esquema de bomba e despejo foi iniciado usando um esquema de “número errado”. Uma mensagem foi deixada nas secretárias eletrônicas das vítimas que falavam de uma dica de estoque quente e foi construída de forma que a vítima pensasse que a mensagem era um acidente.
Conforme visto no gráfico acima, o preço subiu de cerca de US $ 0,30 para quase US $ 1,00, um aumento de mais de 200% em um período de uma semana. Esse aumento drástico foi visto junto com um aumento igualmente grande no volume. A ação tinha visto um volume médio diário de negociação antes do aumento de preço de menos de 250.000, mas durante o golpe, a ação foi negociada até quase um milhão de ações em vários dias de negociação. Os investidores desavisados teriam comprado as ações por cerca de US $ 1,00. Como visto acima, caiu para cerca de US $ 0,20, uma queda de 80% no valor para os investidores desafortunados.
Os esquemas de pump-and-dump geralmente visam ações de micro e small cap ou novas classes de ativos como criptomoedas que são relativamente ilíquidas e, portanto, mais facilmente manipuladas.
The Bottom Line
Sempre tenha em mente esta advertência sobre o investimento: “Se é bom demais para ser verdade, provavelmente é.” Se alguém que você não conhece lhe der uma dica sobre ações, pare e pense por que essa pessoa estaria tão disposta a lhe dar essas informações. Não pense que você pode ter um retorno de investimento grande e rápido porque é improvável que aconteça. Também é vital que você faça sua própria pesquisa sobre qualquer investimento. Isso deve ajudá-lo a evitar ser enganado por esses golpes de bomba e despejo.